证券代码：600527        证券简称：江南高纤            编号：临 2023-007

(相关资料图)

               江苏江南高纤股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。

重要内容提示：

 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元，不以资本公积金转增股本，不送

  红股。

 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将

  在权益分配实施公告中明确。

 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金

  额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润

利润 386,530,950.68 元，可供股东分配利润 470,548,339.12 元，扣除应付普通

股股利 121,223,263.14 元，实际可供股东分配利润 349,325,075.98 元。

股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司参

与权益分派总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分

配（转增）总额。如后续参与权益分派总股本发生变化，将另行公告具体调整情

况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议，以7票同意、0票反

对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配的预案》的议案，该议

案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司董事会充分考虑未来发展规划、资金使用计划及投

资者回报等因素，兼顾公司可持续发展和对股东的合理回报，拟定的公司2022

年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相

关规定，有利于公司持续稳定发展和兼顾股东利益，审议决策程序合法合规。因

此，同意公司2022年度利润分配的预案。

  （三）监事会意见

  监事会认为：2022年度利润分配的预案符合公司当前的实际情况，符合《公

司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、

公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益

的情形。因此，同意该利润分配的预案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配的预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常

经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配的预案尚需提交公司股东大会

审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

  特此公告。

                   江苏江南高纤股份有限公司董事会

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